Адвокат веденин в.С.

Адвокат Веденин Вадим Сергеевич

Реестровый номер 77/9624

Контактная информация

Email: не указан

Телефон: не указан

Информация про адвоката

Мосгорсуд подтвердил вчера законность заочного ареста объявленного в международный розыск бывшего топ-менеджера торговой сети «Партия» Константина Ванькова. Бизнесмен, предположительно проживающий на Кипре, обвиняется ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве, связанном с рейдерским захватом недвижимости основателя «Партии» Александра Минеева. Ранее за аналогичное мошенничество были арестованы адвокат Вадим Веденин и два гендиректора офшорных компаний — Александр Каледин и Александр Шибаков.

Владелец магазинов бытовой техники «Партия» 49-летний Александр Минеев, напомним, был убит в подмосковном Королеве в 2014 году. На месте происшествия эксперты нашли 27 гильз от автомата Калашникова, семь из которых достались предпринимателю. С самого начала расследования, которым в то время занималось ГСУ СКР по Московской области, следователи придерживались версии, что убийство господина Минеева было связано с рейдерским захватом его недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. К 2013 году бизнесмен владел помещениями в 21 торговом центре, где перестал торговать невыгодной для себя электроникой, предпочтя сдавать 110 тыс. кв. м площадей, стоимость которых на тот момент оценивалась в $1 млрд, в аренду. Вся недвижимость была оформлена на 18 ООО, которые управлялись офшорами в Белизе и на Сейшельских Островах,— Orange Cap, Milky Cap, Black Cap и Brown Cap Ltd. Их учредителем, в свою очередь, выступала другая офшорная компания — Crazy Dragon, а доходы от аренды аккумулировались на счетах управляющей компании ООО «Евразия». Когда бизнес пошел, Александр Минеев уехал в Великобританию, а пока он там находился, завладеть недвижимостью бизнесмена, по версии следствия, решил бывший десантник Дмитрий Куриленко, называвший себя генералом СВР. На предложение господина Куриленко похитить правоустанавливающие документы всех ООО с тем, чтобы переоформить их на третьих лиц, за несколько миллионов долларов, по версии следствия, согласилась гендиректор «Евразии» Юлия Егорова.

В 2013 году Александр Минеев, узнав, что его собственность перешла в управление другим, вернулся в Россию и обратился в правоохранительные органы. Однако был убит. Вскоре после убийства, в марте 2014 года, его партнер по «Партии» Константин Ваньков на допросе сначала показал, что владельцем Crazy Dragon был Александр Минеев, по поручению которого якобы он и регистрировал офшорную компанию. Правда, после допроса в ГСУ СКР по Мособласти господин Ваньков улетел за границу, поселившись, по некоторым данным, на Кипре. А в декабре того же года он отправил следователю некую «декларацию» о том, что, учредив в феврале 2012 года Crazy Dragon, был до ноября 2014 года ее единственным бенефициаром. Позже, по его словам, он продал эту компанию гендиректорам других офшоров господина Минеева — Александру Шибакову и Александру Каледину. В результате материалы для дальнейшего расследования были переданы в центральный аппарат ГСУ СКР и находятся на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.

Следует отметить, что господа Шибаков и Каледин, проходившие ранее в качестве свидетелей по уголовному делу, были задержаны в декабре прошлого года и арестованы. Тогда же под стражу взяли адвоката Вадима Веденина, участвовавшего в сделках.

Кроме них фигурантами дела являются объявленные в международный розыск господин Ваньков и бывший финансовый директор Александра Минеева Сергей Тарасов. А сама недвижимость господина Минеева, оформленная на других лиц, в настоящее время передана на временное хранение его родственникам.

Арестованы обвиняемые в особо крупном мошенничестве с недвижимостью Александра Минеева

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд подтвердил вчера законность заочного ареста объявленного в международный розыск бывшего топ-менеджера торговой сети «Партия» Константина Ванькова. Бизнесмен, предположительно проживающий на Кипре, обвиняется ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве, связанном с рейдерским захватом недвижимости основателя «Партии» Александра Минеева. Ранее за аналогичное мошенничество были арестованы адвокат Вадим Веденин и два гендиректора офшорных компаний — Александр Каледин и Александр Шибаков.

Почему дело об убийстве основателя «Партии» разделили на два

Под крышей «надежного свидетеля»!

Миллиардера Александра Минеева, основателя фирмы «Партия» (первой в стране сети магазинов, торговавших бытовой и офисной техникой, с ежемесячным оборотом в сотни миллионов долларов), застрелили 22 января 2014 го­да.

Бизнесмен ехал из своего особняка (в поселке Загорянка Щелковского района) в Москву, и в Королеве, на улице Циолковского, по остановившемуся на светофоре Range Rover был открыт огонь из автомата Калашникова.

Киллер, расположившийся на заднем сиденье притормозившего рядом внедорожника, стрелял короткими очередями и успел выпустили 27 пуль, семь из которых попали в Минеева.

Миллиардер умер мгновенно.

Ни водитель убитого бизнесмена, ни прохожие не пострадали.

Минеева убили вскоре после того, как он обратился в правоохранительные органы с заявлением о захвате его активов.

О чем идет речь.

Только в Москве бизнесмену принадлежало два десятка крупных объектов, в том числе торговый центр и автосалон в доме № 88 на Кутузовском проспекте (общая площадь 13423,7 кв. м), торговый центр на Таганке (4409,1 кв. м), складские терминалы на улице Красного Маяка (7909,7 кв. м), торговый центр «Европа» на Калужской площади (5269,2 кв. м).

Владел Минеев недвижимостью и в других регионах России.

Недвижимость была зарегистрирована на восемнадцать российских ООО, учрежденных офшорами из Белиза и с Сейшельских островов: Orange Cap Ltd, Milky Cap Ltd, Brown Cap Ltd и Cep Cap Ltd.

В свою очередь единственным акционером этих компаний была гонконгская фирма Crazy Dragon International Limited, конечным бенефициаром которой был Александр Минеев.

В декабре 2013 года Минеев решил перевести счета своих российских фирм в другой банк.

Но, когда он обратился в налоговый орган за регистрационными документами, с удивлением узнал, что у всех восемнадцати российских компаний, на которые была зарегистрирована недвижимость, в тайне от него сменились учредители и руководители.

Минеев обратился с заявлением в МВД.

В полиции неспешно начали проверку.

И уголовное дело № 1627 о хищении минеевских активов московское управление МВД возбудило лишь через месяц после убийства бизнесмена.

В день же, когда в Королеве прозвучали автоматные очереди, управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело № 106556 по факту убийства Минеева.

23 апреля 2014 года оба дела были объединены в одно производство.

Через 11 месяцев после убийства Минеева адвокатам его наследников удалось восстановить контроль над российскими предприятиями.

Однако выяснилось, что у гонконгской фирмы Crazy Dragon International Limited, которая, повторюсь, была конечным бенефициаром всех активов Минеева, появился новый собственник — зарегистрированная в Панаме, но работающая в Москве компания FORUS Corporation.

А позже стало известно, что повторный захват минеевских активов — эдакое экономическое мародерство — осуществили люди, которые принимали участие в возврате предприятий наследникам.

Все они оказались тесно связанными с компанией FORUS Corporation, располагавшейся в офисном центре близ московской станции метро «Владыкино».

В апреле этого года мне позвонил известный молдавский бизнесмен и политик Ренато Усатый и предложил встретиться в одной из европейских стран.

Он сказал, что готов представить мне доказательства, подтверждающие то, что подготовка операции по смене бенефициаров компании Crazy Dragon началась еще в декабре 2013 года, когда Александр Минеев был жив.

Тут надо сказать, что в Молдове в отношении Ренато Усатого возбуждено несколько уголовных дел — в том числе по организации покушения в Лондоне на небезызвестного российского предпринимателя Германа Горбунцова.

Правда, Интерпол отказался объявлять Усатого в розыск, посчитав его уголовное преследование в Молдове политически мотивированным.

Дело в том, что уголовные дела против него начали возбуждать после того, как он активно занялся политической деятельностью.

В 2015 году возглавляемая Усатым «Наша Партия» одержала победу на муниципальных выборах в 12 городах Молдовы.

Сам Ренато уже в первом туре выборов мэра второго по величине молдавского города Бельцы набрал 74% голосов и до февраля 2020 года занимал эту должность.

Поручение Путина

Усатый начал разговор с того, что показал мне письмо Ирины Минеевой, вдовы застреленного основателя фирмы «Партия», адресованное президенту России.

На документе была резолюция Владимира Путина с поручением директору ФСБ Александру Бортникову провести проверку фактов, изложенных в обращении.

Меня очень удивило, что письмо Минеевой с резолюцией Путина, адресованное директору ФСБ, было зарегистрировано в канцелярии Кремля 17 января 2017 года, но практически до осени 2020 года никаких видимых действий по выполнению поручения президента не проводилось.

И только в ноябре 2020 года была сформирована совместная группа из офицеров СКР и ФСБ, возглавил которую генерал СКР Роман Нестеров.

Этой группе и было передано расследование убийства Александра Минеева и захвата его активов.

12 ноября 2020 года в Главном управлении по расследованию особо важных дел СКР было возбуждено еще одно уголовное дело — «по факту совершенного в 2014–2015 годах мошенничества в отношении активов и недвижимого имущества бизнесмена Минеева организованной группой в составе Шибакова, Каледина, Ванькова , адвоката Веденина и других неустановленных лиц».

В этом же документе была расписана суть совершенного преступления: переход под контроль панамской компании FORUS Corporation гонгонгской компании Crazy Dragon.

13 ноября 2020 года к офисному центру около станции метро «Владыкино» было стянуто полторы сотни сотрудников СКР и ФСБ (включая бойцов, обеспечивающих силовое прикрытие работы следователей и оперативников), которые почти весь день занимались обысками и выемкой документов компании FORUS Corporation.

В этот же день был задержан адвокат Вадим Веденин.

14 ноября Басманный районный суд Москвы выдал санкцию на его арест.

А вот бизнесменов Каледина и Шибакова задержать не удалось.

Буквально за несколько часов до начала операции они успели выехать из России через Белоруссию и, как было установлено позже, 13 ноября прошли паспортный контроль в зоне вылета минского аэропорта.

По всей видимости, кто-то их предупредил.

Можно предположить, что это был кто-то из высокопоставленных сотрудников ФСБ, прикрывавших деятельность FORUS Corporation.

Возможно, этому человеку или группе лиц более полутора лет удавалось саботировать поручение президента России.

Я спросил Ренато Усатого, как к нему попало обращение Ирины Минеевой с резолюцией?

Собеседник предложил прервать разговор.

А через полчаса к нам присоединился 53-летний Тимур Исаев, уроженец Башкирии, который с декабря 2013 года по май 2020 года, по его словам, «входил в преступную группу мафиозного типа, организованную Германом Горбунцовым».

Фактор Горбунцова

Во время встречи с Ренато Усатым и Тимуром Исаевым (справа)

Тимур Исаев жил и работал в китайском Харбине.

У него была небольшая фирма, которая оказывала консультационные и регистрационные услуги бизнесменам и туристам из стран СНГ, столкнувшимся с какими-то проблемами в Китае.

В конце 2013 года с Исаевым связался (а потом и прилетел в Харбин) Игорь Скрыпник, представившийся доверенным лицом Горбунцова.

Он и организовал разговор по китайскому мессенджеру WeChat Горбунцова с Исаевым — договорились работать вместе.

Выполнив несколько поручений-просьб Горбунцова, Исаев зарекомендовал себя человеком, способным выполнять самые щекотливые поручения.

В первых числах декабря 2013 года Горбунцов связался с Исаевым по WeChat и якобы попросил «подобрать номиналов», то есть физических лиц, которым предстояло стать формальными руководителями компаний.

О каких компаниях шла речь, Горбунцов говорить не стал, но поставил условие, чтобы «номиналы» были не европейцами и не китайцами.

— Африканцы устроят? — спросил Исаев.

— Это отличный вариант! — ответил Горбунцов.

Через несколько дней Исаев переговорил со своим знакомым студентом из Замбии, учившемся в медицинском университете Харбина, которого знакомые называли Трезором, и предложил ему подзаработать.

Трезор спросил меня, не опасно ли это и не связано ли с криминалом? Я успокоил, сказав, что это будет совершенно легальная работа. И 16 декабря 2013 года Луабей Мулумба переслал мне копию своего паспорта.

Луабей Мулумба? — переспросил я.

Это настоящее имя Трезора — Луабей Мулумба, — уточнил Исаев.

Это имя мне было знакомо.

Именно Луабей Мулумба 23 апреля 2014 года был назначен директором компании Crazy Dragon International Limited.

— Студент того же харбинского мед­университета Ричманд Аниаква тоже твой знакомый? — спросил я Исаева.

— Нет, с Ричмандом я не знаком. Это приятель Луабея. Мулумба переговорил с Аниаквой, а когда тот согласился подзаработать, прислал мне и его документы.

Вскоре после назначения Мулумбы директором Crazy Dragon Ричманд Аниаква возглавил сразу четыре фирмы, учрежденные в Белизе и на Сейшельских островах компанией, директором которой уже числился его сокурсник.

Тимур Исаев раскрыл подробности того, как была осуществлена смена номинальных руководителей и учредителей компании Crazy Dragon.

Все оказалось элементарно просто.

Подмосковный хакер Сергей З. (фамилия известна редакции) взломал почтовый ящик [email protected], принадлежащий Михаилу Л. (фамилия также известна редакции).

Михаил был одним из уполномоченных еще Минеевым людей, которые могли осуществлять контакты с гонконгским секретарем-регистратором компании Crazy Dragon Раймондом Чаном.

Именно с этого взломанного почтового ящика Чану и было отправлено подтверждение правомерности передачи компании Crazy Dragon International Limited новым владельцам, назначение новых директоров и переименование компании.

Точно такое же письмо Раймонд Чан получил от Константина Ванькова, второго уполномоченного Минеевым лица.

Почту Ванькова взламывать не пришлось: по словам Исаева, он будто бы сам согласился сотрудничать с группировкой, захватившей Crazy Dragon.

28 апреля 2014 года номинальные директора Луабей Мулумба и Ричманд Аниаква подписали доверенности на имя российского адвоката Вадима Веденина на представление в судах интересов как компании Crazy Dragon, так и сейшельских и белизских компаний.

Смотрите так же:  Алименты на 2 детей по мрот

А 29 мая 2014 года Луабея Мулумбу отстранили от выполнения обязанностей директора компании Crazy Dragon.

На эту должность был назначен Александр Шибаков.

2 июня сменилось руководство в белизских и сейшельских офшорах.

Во всех четырех компаниях должность директора вместо Ричманда Аниаквы занял все тот же Александр Шибаков.

За то, что Мулумба и Аниаква побыли транзитными номинальными руководителями захваченных минеевских компаний, они, по словам Исаева, якобы получили порядка десяти тысяч юаней, по курсу того времени это около полутора тысяч долларов.

Уже 5 июня Шибаков обратился в гонконгский регистрирующий орган с заявлением об изменении названия компании.

Crazy Dragon International Limited превратилась в HK Crazy Dragon International Limited.

— Документы, необходимые для изменения названия с Crazy Dragon на HK Crazy Dragon, готовил я, — рассказал Тимур Исаев. — По поручению Германа Горбунцова.

Из рассказа Исаева, подкрепленного скриншотами переписок и другими документами, следовало, что подготовка к смене бенефициара компании Crazy Dragon была начата еще в декабре 2013 года — за полтора месяца до убийства Александра Минеева.

— И кто руководил этой операцией? — уточнил я.

Герман Валерьевич Горбунцов, — ответил Исаев. — Все поручения я получал или напрямую от него, или от ребят из компании FORUS Corporation, с которыми меня состыковал Горбунцов.

За проделанную работу Горбунцов якобы пообещал передать Исаеву один из торговых объектов, принадлежащих Минееву.

Обещание солидного гонорара в виде недвижимости подтвердили Исаеву и Каледин, и Шибаков.

С Шибаковым Исаев познакомился, когда летом 2014 года соучредитель FORUS Corporation прилетал в Китай.

С Калединым, вторым соучредителем компании, ставшей новым владельцем Crazy Dragon, Исаев познакомился уже в Москве, в ноябре 2014 года.

Их знакомство произошло в кабинете Каледина, в офисном центре близ метро «Владыкино».

Тогда же Исаев, по его словам, познакомился и с адвокатом Ведениным.

— Меня очень удивила милитаризированность офиса. Прежде чем попасть в кабинет Каледина, мне пришлось пройти через три поста охраны, — вспоминал Исаев.

В 2017 году в рамках журналистского расследования я тоже встречался с Калединым и адвокатом Ведениным в офисе FORUS Corporation.

И прежде чем попасть на встречу, мне тоже пришлось пройти через три поста охраны…

В цитадели компании FORUS Corporation. Фото автора

В июне 2015 года Исаев вновь прилетел в Москву.

На этот раз для того, чтобы посмотреть торговый объект, который должен был ему достаться в качестве гонорара за работу по смене собственника Crazy Dragon.

Но свой гонорар Исаев так и не увидел.

В то утро, когда он вышел из гостиницы, на него было совершенно нападение.

К Тимуру подскочили двое парней «криминальной наружности» и, схватив за руки, потащили к машине.

Но тут из гостиницы выбежали сотрудники службы безопасности Каледина и, направив оружие на напавших, потребовали отпустить жертву.

Похитители не стали артачиться, отпустили Исаева и спокойно уехали.

После спасения Исаева Каледин посоветовал ему срочно покинуть Москву.

При этом не через московские аэропорты.

Исаева вывезли в Минск, а уже оттуда он вылетел в Китай.

Вскоре Исаеву пришлось покинуть и Китай — по поддельному паспорту гражданина одной из африканских стран, якобы переданному ему Горбунцовым, который и объяснил Тимуру, что ему надо на какое-то время затаиться.

Под вымышленным именем Исаев полтора года прожил на Филиппинах.

Оттуда перебрался в Эквадор.

И все это время, по его словам, продолжал выполнять поручения Горбунцова.

В феврале 2017 года, как рассказывал мне Исаев, он напомнил Горбунцову о своем гонораре.

И якобы услышал, что надо подождать, потому что вдова Минеева достучалась до президента России, который поручил директору ФСБ провести проверку.

В подтверждение своих слов Горбунцов, говорил в беседе со мной Исаев, как раз и передал копию обращения Минеевой к президенту России с резолюцией Путина и оперативную справку, подготовленную ФСБ по «делу Минеева».

Тогда-то Горбунцов якобы и рассказал Исаеву, что серьезных оснований для беспокойства нет, потому что у них «хорошие связи в ФСБ».

Настолько хорошие, что у их покровителя есть доступ даже к документам, поступающим к директору ФСБ от президента России.

Как утверждает Исаев, назвал Горбунцов и должность генерала, который крышевал группировку, захватившую минеевскую компанию Crazy Dragon.

По должности не трудно вычислить и фамилию.

Но я не готов ее озвучить.

Потому что у меня нет оснований доверять словам Германа Горбунцова, сказанным Тимуру Исаеву и не подкрепленным документами или аудиовидеозаписями.

Потому что не раз приходилось сталкиваться с лукавством Горбунцова.

Для примера: уже упомянутая в «Справке «Новой» история пропажи миллиарда долларов со счета банка, контролируемого Горбунцовым.

Информация о том, что Горбунцов, а также бизнесмены Чувилин, Двоскин и Менделеев письменно оформили обязательства вернуть деньги, оказалась вымышленной.

Евгений Двоскин (известный бизнесмен, засветившийся во множестве скандалов), с которым мне удалось встретиться, заявил под диктофонную запись:

— Никаких общих дел с Горбунцовым я никогда не имел и никаких расписок не писал.

То же самое сказал мне, когда мы встретились, Петр Чувилин, человек, хорошо известный в банковских кругах, в разные годы возглавлявший несколько обанкротившихся банков:

Этого не было. Я и Менделеев были наемными менеджерами и не несли никаких финансовых обязательств. Двоскин тоже никогда не имел никакого отношения к бизнесу Горбунцова.

История с распиской, повторюсь, была запущена сайтом «Преступная Россия».

Администратор доменного имени «Преступной России» — компания Citadel Media Group Limited, зарегистрированная в Гонконге.

А официальный получатель почты, направляемой этой компании, — адвокат Вадим Сергеевич Веденин.

Бенефициарами Citadel Media Group Limited оказались все те же Александр Каледин и Герман Горбунцов.

Фактор Ренато Усатого

Весной 2020 года Горбунцов перестал отвечать на звонки и письма Исаева.

В это время Тимур находился в Эквадоре.

Без денег, прикованный к постели тяжелой болезнью.

И тогда он написал письмо в общественную интернет-приемную «Нашей Партии», что он готов поделиться серьезной информацией, разоблачающей деятельность Горбунцова.

Обращение передали Усатому.

Ренато связался с Тимуром и вскоре убедился, что тот — не самозванец, что он действительно плотно работал с Горбунцовым, потому что, как выяснилось, знал детали некоторых событий о противостоянии Горбунцова и Усатого, которых не было в прессе.

Усатый вывез Исаева в Европу.

Организовал его лечение.

А в октябре прошлого года произошло событие, которое подтолкнуло Усатого к решению придать огласке сведения, полученные от Тимура Исаева.

В октябре был арестован Валерий Маркелов — один из бенефициаров группы компаний «1520».

Арестованному в Сочи бизнесмену предъявили обвинение в том, что он на протяжении десяти лет ежемесячно платил взятки легендарному полковнику Дмитрию Захарченко.

Ренато Усатый, считающий Валерия Маркелова своим другом, рассказывает:

— Из СМИ я узнал, что Маркелова арестовали по заявлению Горбунцова. Я встретился со следователем, генералом СКР Сергеем Михайловичем Чернышовым, чтобы объяснить ему, кто такой Горбунцов. Во встрече принял участие и сотрудник Управления «М» ФСБ России, который участвовал в задержании Маркелова. Мы договорились встретиться через несколько дней, чтобы я передал им все материалы о Горбунцове, которые я собрал за последние десять лет… Но уже на следующий день до меня довели «просьбу», чтобы я не лез в это дело, чтобы я перестал «копать под Горбунцова», потому что он очень важный свидетель по «делу Захарченко». А еще через несколько дней ко мне нагрянули с обыском полсотни сотрудников ФСБ. Изъяли все компьютеры, все документы, деньги… Около восьми вечера отвезли в общественную приемную ФСБ, где провели «профилактическую беседу»… Но вскоре я решил улететь из Москвы.

— Но я по-прежнему готов к сотрудничеству с правоохранительными органами. И готов предоставить им имеющуюся у меня информацию.

Ренато Усатый убежден, что заявление Горбунцова о взятках, передаваемых Маркеловым, — это фантазии Горбунцова.

Потому что Маркелову не нужна была «крыша», потому что он выполнял реальные огромные объемы работ на огромные суммы.

Ренато Усатый заявил, что он представит доказательства, что Горбунцов дал показания, обвинив в даче взяток Маркелова и других бизнесменов, чтобы самому избежать ответственности за свои преступления.

Но при нашей следующей встрече.

После встречи с Ренато Усатым и Тимуром Исаевым я предпринял попытку получить комментарии Германа Горбунцова.

Но ни встретиться, ни переговорить с ним по мессенджерам не удалось — он не отвечал.

Кто захватил активы «Партии». Атака на следствие и роль ФСБ

  • Полковник Антонов уже года два как мог быть разжалован, лишен наград, уволен со службы и приговорен к длительному сроку лишения свободы. Это непременно произошло бы, подтвердись хотя бы часть обвинений, обрушившихся на офицера еще в 2014 году в публикациях интернет-ресурса «Преступная Россия». Обвинения очень серьезные. Это и получение многомиллионной взятки, и сотрудничество с «подольской» ОПГ, и «крышевание» рейдеров, причастных к убийству миллиардера Александра Минеева и захвату активов компании Crazy Dragon.

    Станислав Антонов — следователь первого управления по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России по Московской области. Именно Антонову было поручено расследование убийства в подмосковном Королеве миллиардера Александра Минеева. Пока в производстве Антонова находилось только это дело, следователь отрабатывал версии, проводил следственные действия, производил допросы… В общем, спокойно работал, чтобы установить убийц и заказчиков резонансного преступления.

    18 февраля 2014 года ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения активов Минеева. Через два месяца, 23 апреля, эти уголовные дела были объединены в одно производство и переданы для расследования полковнику Антонову.

    16 мая Бабушкинский суд Москвы по ходатайству Антонова наложил арест на два десятка объектов недвижимости, принадлежащих Минееву. Позже следователь передал объекты «на ответственное хранение» компании «Транс-Инвест», зарегистрированной адвокатами сыновей убитого.

    Вот тогда-то и началась информационная атака на полковника Антонова и посыпались обвинения…

    Кому мешал полковник?

    Как я писал в предыдущих публикациях, конечным собственником восемнадцати российских юридических лиц, на которые были зарегистрированы два десятка крупных торговых объектов в Москве и других регионах России общей площадью около 60 тысяч квадратных метров, была гонконгская компания Crazy Dragon International Limited. В декабре 2014-го у Crazy Dragon сменился собственник, а 13 ноября 2015 года компания была и вовсе ликвидирована. Фактическими владельцами всей минеевской недвижимости, через одиннадцать месяцев после убийства бизнесмена, стала панамская компания FORUS Corporation, возглавляемая Александром Шибаковым. Еще одним директором FORUS Corporation с августа 2010 года числился Александр Каледин.

    Читайте также

    Кто захватил активы «Партии»

    Ключевую роль в юридическом сопровождении смены собственника Crazy Dragon сыграла юридическая фирма «Форус». (К слову, две недели назад, 13 февраля, в компании произошла рокировка руководства. Александра Каледина, возглавлявшего фирму с июля 2015 года, заменил Александр Шибаков.) А основное публичное лицо «Форуса» — адвокат Вадим Веденин. Он же был и главным ньюсмейкером публикаций «Преступной России» о коррумпированности полковника Станислава Антонова.

    Обвинения плохо стыковались с реальными фактами. Например, следователя обвинили в симпатиях к рейдерам, «обокравшим и зверски убившим Минеева». Но именно Антонов добился наложения ареста на недвижимость, захваченную рейдерами. При этом арест был наложен на 100% долей в уставных капиталах всех компаний, на которые была оформлена московская недвижимость.

    Или вот еще одно «преступление» полковника Антонова, обнародованное адвокатом Ведениным.

    Как я уже писал в предыдущей части журналистского расследования, первым, кто очень подробно рассказал следствию о структуре бизнеса Александра Минеева, был его сотрудник Константин Ваньков. И произошло это еще в марте 2014 года. А в декабре 2014-го Ваньков, уехавший из России и не афиширующий свое местонахождение, прислал в следствие заявление, что именно он был конечным бенефициаром Crazy Dragon.

    Вскоре в «Преступной России» появилась публикация, что в управлении СКР по Московской области не хотят принимать во внимание это обращение. Как не хотят и разбираться с еще одним заявлением Ванькова, в котором он объяснил, почему в ходе двух допросов в феврале и марте 2014 года, предупрежденный об уголовной ответственности за лжесвидетельствование, он дал показания, противоречащие его новым заявлениям.

    Адвокат Вадим Веденин обнародовал утверждение Ванькова, что «Антонов С.А. с не известными мне лицами вынудили меня подписать показания, которые были уже заготовлены, тем самым подтвердив, что бенефициаром был именно Минеев А.А.».

    Но стоит хотя бы сопоставить некоторые даты, как возникают сомнения в искренности Ванькова в декабре 2014 года. Дело в том, что допрос Константина Ванькова был произведен 20 марта 2014 года (копия протокола имеется в распоряжении редакции.И.М.). И первым делом в протокол записали, что Ваньков подтверждает в «полном объеме» показания, данные им 3 февраля 2014 года. То есть 20 марта 2014 года был уже второй допрос Ванькова.

    А дальше Ваньков подробно описывает, как регистрировал компанию Crazy Dragon International Limited. При этом демонстрирует хорошие знания офшорных схем и специфической терминологии, перечисляет юридически правильные, а не обывательские названия документов, свободно оперирует фактами, которые в то время следователь Антонов просто не мог знать. Потому что в его производстве 20 марта 2014 года было только одно уголовное дело — об убийстве Минеева. Напомню, уголовное дело №1627 о хищении активов, возбужденное полицией Москвы, было объединено в одно производство с уголовным делом №106556 об убийстве миллиардера лишь 23 апреля, через месяц после допроса Ванькова. И документы, связанные с рейдерским захватом предприятий, контролируемых Минеевым, лишь в конце апреля попали в распоряжение полковника Антонова. И он никак не мог к 20 марта заранее заготовить протокол допроса, который как утверждает Ваньков, его вынудили подписать.

    Смотрите так же:  Что такое легализация трудовых отношений

    Кроме того, кто мешал Константину Ванькову в декабре 2014 года прислать в следствие не только заявление, но и документ, подтверждающий, что именно он являлся конечным бенефициаром Crazy Dragon с момента регистрации в 2012 году? Или такого документа никогда не существовало?

    И еще один факт, который никак не вписывается в версию коррумпированности полковника Антонова. 17 декабря 2015 года следователь завершил расследование в отношении Бориса Караматова, признавшего вину в участии в захвате минеевских активов и подписавшего «досудебное соглашение» о сотрудничестве со следствием. Антонов выделяет уголовное дело в отношении Караматова в отдельное производство и направляет в прокуратуру Московской области обвинительное заключение для утверждения и направления в суд. Но 28 декабря прокуратура возвращает уголовное дело на доследование «ввиду наличия препятствий его рассмотрения судом», потому что, по мнению прокуратуры, доказательств, что предприятия контролировал именно Александр Минеев, недостаточно. Более того, 20 января 2016 года областная прокуратура расторгает с Борисом Караматовым «досудебное соглашение». И только потому, что Караматов, работавший топ-менеджером бизнес-империи Минеева, не отказывается от своих показаний, что именно Минеев — конечный бенефициар гонконгской компании Crazy Dragon. Уж если кого-то в расследовании этого уголовного дела коррумпировали, то никак не полковника Станислава Антонова.

    Информационная атака на следователя дала результат. В сентябре 2016 года уголовное дело об убийстве Александра Минеева было изъято из производства полковника Антонова и передано во второе управление по расследованию особо важных дел СКР по Московской области (к слову, это управление занимается расследованием преступлений против государственной власти и в сфере экономики).

    Вскоре после отстранения полковника Антонова от расследования уголовного дела было принято решение об отмене постановления о признании потерпевшими по уголовному делу детей Александра Минеева, а с объектов недвижимости был снят арест. И этим самым фактически был снят заслон против смены собственников или банкротств компаний-владельцев минеевской недвижимости. А иски о банкротстве нескольких таких компаний мне удалось найти в картотеке Высшего арбитражного суда России. Эти дела были инициированы еще в 2014–2015 годах. Инициатором банкротств выступило ООО «Строительно-монтажное управление №3». Что интересно, до августа 2016 года учредителями этой компании выступали Александр Каледин и панамская компания FORUS Corporation, контролируемая Калединым и Шибаковым. А в августе прошлого года учредитель был заменен на гонконгскую компанию. Но получается, что до августа 2016 года компания, контролируемая Калединым и Шибаковым, добивалась признания банкротами нескольких российских фирм, конечным бенефициаром которых была офшорная компания, которую также контролировали Каледин и Шибаков? Сами себя?

    Как «покупали» Антонова

    В июле 2015 года выяснилось, что с полковником Антоновым хотели «договориться». Новые собственники Crazy Dragon даже нашли посредника в переговорах. Именно летом 2015 года в интернете всплыл «Меморандум о взаимопонимании», датированный декабрем 2014 года и подписанный с одной стороны московским адвокатом Александром Финютиным, с другой — Александром Шибаковым, директором Crazy Dragon.

    Практикующие юристы, которым я показал «Меморандум», сошлись во мнении, что этот документ весьма напоминает завуалированный договор попытки организовать сотрудничество со следствием в интересах одной из сторон. А как еще расценивать готовность Crazy Dragon выплатить 2 000 000 долларов США вроде бы и адвокату, но за действия, которые мог выполнить только следователь? Например, передать недвижимость, на которую наложен арест, в распоряжение компании, указанной в «Меморандуме». Или признать потерпевшими по уголовному делу фирму, контролируемую Шибаковым и Калединым. Или от имени управления СКР по Московской области отправить в суды письмо, «которое бы дезавуировало письмо, ранее отправленное следователем Антоновым». Или ознакомить адвоката Веденина с материалами уголовного дела (еще одна исключительная прерогатива следователя).

    За услуги Финютину было обещано три объекта недвижимости (на выбор), принадлежащих Минееву. А на период следствия Crazy Dragon выразила готовность «финансировать следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия», выделяя ежемесячно 200 тысяч долларов.

    Первая мысль после изучения «Меморандума» — это фальшивка. Но Александр Финютин, с которым я встретился, подтвердил, что документ подлинный. По словам Финютина, подписанию «Меморандума» предшествовали несколько месяцев переговоров и объезд всех минеевских объектов. По мнению Финютина, ключевая фигура в иерархии «Форуса» — Александр Каледин. Именно он принимает все стратегические решения. Александр Шибаков, хоть и подписал «Меморандум», на Финютина произвел впечатление не полноправного партнера, а зиц-председателя, исполнителя, беспрекословно подчиняющегося Каледину.

    По словам моего собеседника, непосредственно текст документа подготовил Вадим Веденин. В ходе переговоров и в момент подписания Финютин предполагал, что речь идет именно об адвокатских услугах, но когда в последний момент выяснилось, что его «компаньонов» интересует именно «мотивирование» следствия, Финютин отказался от выполнения «Меморандума о взаимопонимании».

    На этом история не завершилась. «Разбираться» с Финютиным приехал вор в законе (имя известно редакции.И.М.). Но выслушав аргументы адвоката, криминальный авторитет решил не вмешиваться в «производственный конфликт».

    Закулисье «Преступной России»

    Когда я встретился с Александром Калединым и Вадимом Ведениным (подробности — в №11 «Новой» от 3 февраля 2017), поинтересовался и интернет-ресурсом «Преступная Россия». Дело в том, что доменное имя этого сайта зарегистрировано еще в 2007 году по тому же адресу, где «прописано» ООО «Юридическая фирма «Форус».

    Каледин рассказал трогательную историю, что какие-то журналисты арендовали у них помещение, вскоре переехали, но регистрационные документы менять не стали.

    Слушая Каледина, я понял, что он лукавит. Потому что к моменту нашей встречи у меня на руках была справка регистратора доменных имен в российском сегменте интернета, из которой следовало, что администратор доменного имени «Преступной России» — компания Citadel Media Group Limited, зарегистрированная в Гонконге. А официальный получатель почты, направляемой этой компании, — Вадим Сергеевич Веденин.

    Справка из RUcenter

    Чуть позже удалось установить и бенефициаров компании Citadel Media Group Limited. Выяснилось, что секретарской компанией собственника «Преступной России» оказалась гонконгская компания CORE, возглавляемая Раймондом Чаном. Напомню, что этот персонаж засветился и при смене бенефициаров компании Crazy Dragon (подробности — в «Новой» №14 от 10 февраля 2017).

    А бенефициарами Citadel Media Group Limited оказались Александр Каледин и Герман Горбунцов. Тот самый Горбунцов, бывший владелец Инкредитбанка, про который СМИ писали, что через этот банк проводил крупные суммы денег известный криминальный авторитет Аслан Усоян (Дед Хасан). Тот самый Горбунцов, которого Молдавия с 2013 года безуспешно пыталась экстрадировать из Лондона в Кишинев.

    Документы, свидетельствующие, что бенефициары «Преступной России» — Александр Каледин и Герман Горбунцов

    Что интересно, еще 29 декабря 2010 года Горбунцов подписал доверенность №1766, которой поручил Вадиму Веденину представлять его интересы в судах. А сразу несколько источников рассказали мне, что Герман Горбунцов и Александр Каледин — давние деловые партнеры.

    След ФСБ

    Оперативное сопровождение уголовного дела об убийстве Александра Минеева и хищении его активов осуществляли офицеры полиции из ОРЧ УР №1 ГУМВД России по Московской области. Но в дело активно вмешивалась и ФСБ. Правда, вмешательство это было специфическим.

    Два независимых друг от друга источника (в ФСБ и СКР) рассказали мне, что отстранение полковника Антонова от расследования уголовного дела произошло после того, как с руководством управления СКР по Московской области провели «разъяснительную» работу высокопоставленные офицеры Управления собственной безопасности ФСБ России.

    И до сентября 2016 года сотрудники УСБ ФСБ регулярно наведывались в управление СКР по Московской области, интересуясь именно уголовным делом об убийстве Александра Минеева, обсуждая со следствием те или иные решения.

    Под текст

    Этот материал мог бы стать последним в серии публикаций «Кто захватил активы «Партии». Но материалов и вопросов, на которые пока нет ответов, накопилось столько, что ставить точку в этой истории, по всей видимости, еще рано. «Новая» продолжает журналистское расследование.

    Ирек Муртазин

    «Росбалт» обнародовал забавные подробности «дела Захарченко».

    Захарченко это тот самый экс-сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ, у которого обнаружили 8 миллиардов рублей. Оказывается, как пишет «Росбалт», «в ходе расследования выявлена крупнейшая банковская „площадка“, через которую из России были выведены гигантские суммы. В основном в деятельности „площадки“ принимали участие банки, подконтрольные Маркелову, Ушеровичу, а также их партнерам Дмитрию Моторину, Ивану Станкевичу. Деньги выводились в США, Англию, Испанию, Швейцарию и на Кипр».

    Интересно, что (опять же, как пишет «Росбалт») «во многом доказательная база СКР строится на материалах, полученных от банкира Германа Горбунцова и его адвоката Вадима Веденина. В частности, они передали следователям ноутбук, в котором содержалась база данных ‚теневых‘ банковских проводок со средствами РЖД и сведения о реальных получателях данных средств. Также там была ‚черная бухгалтерия‘ по выплате взяток Захарченко и другим силовикам. Горбунцов когда-то был деловым партнером Маркелова и Ушеровича, а Вадим Веденин собирал сведения на них больше девяти лет. Ноутбук вместе с показаниями Горбунцова и Веденина были приобщены к делу в отношении Дмитрия Захарченко, во многом эти сведения стали основой для предъявления обвинений Маркелову и Ушеровичу.

    Примечательно, что вскоре после этого Веденин сам был арестован в рамках другого уголовного дела. В такой ситуации на первые роли для СКР вышел другой свидетель — руководитель Веденина, деловой партнер Горбунцова и совладелец криптовалютного фонда Blockchain Foundation Александр Каледин. Следствие полагает, что он также обладает сведениями и документами о членах ОПС и связанных с ними финансовыми операциями. По словам источника агентства, сейчас решается вопрос о допросе Каледина на территории Великобритании, где он проживает последнее время» (подробности здесь).

    Невольно напрашиваются вопросы.

    Если только взятки полковнику Захарченко «за крышу» составили 8 миллиардов рублей, это какие же объемы денег были выведены из России? Миллиардов 100? 150? Больше? И что это за деньги? Прежде чем вывести из России такие суммы, их надо было откуда-то получить или украсть. И трудно поверить, что все эти деньги – деньги только РЖД…

    С Вадимом Ведениным тоже все как-то очень мутно. Если верить «Росбалту» парень принес кому надо ноутбук с очень серьезной информацией, которую собирал девять лет. А его вскоре взяли и закрыли в Лефортово. И закрыли его, между прочим, по «делу Минеева», которым я уже несколько лет занимаюсь. К слову, и с Ведениным встречался.

    Интересно, что следствие (если опять же верить «Росбалту») сильно рассчитывает на показания Александра Каледина, руководителя Веденина, который сейчас находится на территории Великобритании. Но этот Каледин – такой же фигурант «дела Минеева», объявленный в международный розыск. К слову, с Калединым я тоже встречался, когда собирал информацию для публикаций по «делу Минеева».

    Оставлю здесь несколько выдержек из Постановления, подписанного генералом СКР Романом Нестеровым.

    Интересная получается история. Горбунцов столько лет был в международном розыске, а сейчас он – важный свидетель по делу Захарченко.

    Каледина, похоже, снимут с международного розыска, потому как он вышел «на первые роли для СКР» по «делу Захарченко».

    Недоумеваю, почему до сих пор не выстроились в очередь, чтобы дать показания по «делу Захарченко», фигуранты того же «списка Титова» (это список россиян, объявленных в международный розыск, но считающих, что уголовные дела в отношении них сфабрикованы)?

    irek_murtazin

    Следствие по делу об убийстве бизнесмена Минеева и захвате его активов получило важнейшие данные об организаторе схемы

    . Во время обысков, проведенных группой генерала Нестерова 13 ноября 2020 года, в помещениях, связанных с компанией «Форус Групп», было изъято огромное количество документов. Но не только. В распоряжении следствия оказался и архив аудиозаписей. Выяснилось, что фигуранты уголовного дела записывали абсолютно все разговоры. Как в офисах, так и по телефонам.

    В этом архиве оказалась запись и моей встречи с Калединым и Ведениным в офисе «Форус Групп». Но в отличие от сохранившейся у меня диктофонной записи, это была полная версия аудиозаписи, без пауз, когда меня просили прервать запись.

    По поводу этой записи минувшим летом меня даже пригласили в СКР и допросили в рамках «дела Минеева».

    Но вернемся к материалам, изъятым в ходе обысков 13 ноября прошлого года.

    Специалисты-компьютерщики провели титаническую работу, чтобы получить доступ к запароленным компьютерам MacBook, в которых хранились терабайты конфиденциальной информации. В том числе и архив аудиозаписей.

    У следствия сейчас нет сомнений, что Каделин, Шибаков, Веденин и другие фигуранты уголовного дела выполняли поручения Горбунцова, реализуя схемы, придуманные в Лондоне.

    Следствию стало известно еще об одном рейдерском захвате, осуществленном летом 2014 года. Выяснилось, что Минеев был собственником ООО «Гоголь-Моголь», возводившего элитный коттеджный поселок на берегу Волги в Тверской области. По версии следствия, изготовив несколько липовых документов, компаньоны провернули схему, по которой активы стоимостью более полумиллиарда рублей сменили собственника.

    Месяц назад, 26 сентября 2020 года, по факту рейдерского захвата активов, принадлежащих ООО «Гоголь-Моголь», было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали и Горбунцов, и Каледин, и Веденин, и несколько других персон. В этот же день это дело объединили в одно производство с уголовным делом о захвате активов Александра Минеева.

    Если расследование уголовного дела в отношении участия адвоката Веденина в смене учредителей Crazy Dragon уже завершено, выделено в отдельное производство и вскоре будет передано в суд, то расследование других эпизодов и роли в реализации мошеннических схем Горбунцова, Каледина и других фигурантов продолжается.

    Смотрите так же:  Сыскной приказ 1730

    Коллаж, на котором Александр Каледин (слева), Герман Горбунцов (в центре), Вадим Веденин (справа) отсюда.

    Хакеры, африканцы и банкир-миллиардер

    Появились новые детали старого громкого дела, связывающие банкира-миллиардера из Лондона Германа Горбунцова с убийством крупного бизнесмена, основателя фирмы «Партия» Александра Минеева. Причем тут африканцы и хакеры, рассказали «Новой газете» известный молдавский бизнесмен и политик Ренато Усатый и бывший помощник Горбунцова Тимур Исаев.

    Убийство миллиардера Александра Минеева, построившего одним из первых в России сети магазинов по торговле бытовой и офисной техникой, произошло в январе 2014 года. Тогда киллер произвел 27 выстрелов по автомобилю Минеева в Королеве, семь пуль попали в бизнесмена. Водитель при этом не пострадал, прохожие тоже. Расследование этого дела все еще идет, виновные не наказаны. Ранее я уже писал о том, что в марте 2017 года в Италии задержали «коммерсанта» из лихих девяностых Михаила Некрича, объявленного Россией в международный розыск по подозрению в причастности к убийству Минеева.

    Минеев владел торговыми центрами в Москве, складами, автосалоном, а также недвижимостью в разных регионах России. Недвижимость предприниматель регистрировал на российские фирмы, учрежденные офшорными компаниями из Белиза и Сейшельских островов. Предположительная стоимость активов бизнесмена составляла $1 млрд. Акционером всех 18 компаний была гонконгская фирма Crazy DragonInternational Limited, а бенефициаром – сам Александр Минеев.

    За год до своей смерти Минеев решил перевести счета фирм из одного банка в другой. Именно тогда и выяснилось, что у его компаний сменились руководили и учредители. Однако полиция возбудила дело о хищении активов бизнесмена лишь спустя месяц после убийства Минеева. Два дела — об убийстве и хищении, объединили в одно.

    Адвокаты наследников Минеева смогли вернуть контроль над предприятиями спустя год после смерти бизнесмена. И тут снова неожиданная новость — у гонконгской компании Crazy Dragon International Limited, которая являлась бенефициаром активов Минеева, сменился собственник. Новым руководителем предприятий убитого бизнесмена стала компания FORUS Corporation, которая была зарегистрирована в Панаме, но работала в столице РФ через почти одноименные фирмы ЗАО «Форус групп», ООО «Юридическая фирма «Форус». Однако позже выяснилось, что активы Минеева успешно захватили во второй раз именно те, кто занимался возвратом предприятий. Адвокаты наследников Минеева тесно взаимодействовали с компанией FORUS Corporation, пишет «Новая газета».

    Новый след

    С журналистом «Новой» связался бизнесмен и политик из Молдавии Ренато Усатый. Они встретились в Европе для откровенного разговора о новых фактах подготовки покушения, убийстве и рейдерских захватов активов Минеева. По документам, представленным Р.Усатым, смена бенефициаров компании застреленного бизнесмена готовилась еще до его смерти — в 2013 году.

    Самого Усатого в Молдове ждет тюрьма по сфабрикованным обвинениям по заказу неформального «хозяина» Молдавии, местного олигарха и лидера правящей партии Влада Плахотнюка (которого, кстати сказать, Генпрокуратура РФ обвиняет в ряде тяжких преступлений на территории России). Однако Интерпол не стал объявлять в розыск Усатого, посчитав уголовное преследование в Молдове политически мотивированным. В 2015 году Ренато со своей «Нашей Партией» выиграл муниципальные выборы в 12 городах Молдовы, и до 2020 года занимал пост мэра города Бельцы.

    На протяжении ряда лет Ренато Усатый занимался расследованием мошеннической деятельности Германа Горбунцова в Молдове и в России.

    Он располагает документальными подтверждениями того, что главным выгодополучателем от рейдерского захвата собственности, а позже и смерти Минеева был Герман Валерьевич Горбунцов.

    Арест Веденина

    Сотни силовиков ворвались в офисный центр компании FORUS, захватчиков активов Минеева, для проверки документации уже в ноябре того же года. Итогом спецоперации стал арест адвоката Вадима Веденина. Но бизнесменов Каледина и Шибакова, предполагаемых участников рейдерского захвата компаний убитого бизнесмена, задержать не удалось. Они сбежали из России через Беларусь. Им кто-то вовремя сообщил о готовящейся операции за несколько часов до ее начала.

    Веденин — был не только хорошим и ближайшим другом Горбунцова, он еще его личный адвокат. До своего убийства Минеев переехал в Лондон и пытался скрыть свои активы от бывшей супруги. И в этом ему активно помогал Горбунцов. Затем началась подготовка к похищению активов Минеева, убийство самого бизнесмена. «Помогал» возвращать имущество в семью кто? Правильно, Горбунцов. Именно он порекомендовал семье Минеева доверенного человека — адвоката Веденина. И именно Веденин помог «унести» то, что еще не успели похитить до этого.

    На протяжении длительного времени на сайте «Преступной России», которая, как мы помним по моим последним публикациям, принадлежит все тому же Горбунцову, и на страницах которой в ежедневном режиме «поливают» российскую власть и российских бизнесменов, долгое время появлялись публикации, цель которых — запутать следствие и отстранить от дела следователя СКР Станислава Антонова, который достаточно серьезно приблизился к реальным бенефициаром отъема собственности у Минеева. Главным ньюсмейкером публикаций «Преступной России» о коррумпированности полковника Станислава Антонова был… адвокат Вадим Веденин.

    Еще в 2017 году журналист «Новой Газеты» встречался с Александром Калединым и спросил его про интернет-ресурс «Преступная Россия». Тот ушел от ответа, но журналист предварительно провел расследование, в результате которого стало понятно, что «Преступная Россия» Горбунцова оказалась прописана по тому же адресу, что и юридическая фирма Forus. Вот что пишет журналист Новой Газеты: «справка регистратора доменных имен в российском сегменте Интернета, из которой следовало, что администратор доменного имени «Преступной России» — компания Citadel Media Group Limited, зарегистрированная в Гонконге. Официальный получатель почты, направляемой этой компании, — Вадим Сергеевич Веденин… А бенефициарами Citadel Media Group Limited оказались Александр Каледин и Герман Горбунцов. Тот самый Горбунцов, бывший владелец Инкредитбанка, про который СМИ писали, что через этот банк проводил крупные суммы денег известный криминальный авторитет Аслан Усоян (Дед Хасан). Тот самый Горбунцов, которого Молдавия с 2013 года безуспешно пыталась экстрадировать из Лондона в Кишинев. Что интересно, еще 29 декабря 2010 года Горбунцов подписал доверенность №1766, которой поручил Вадиму Веденину представлять его интересы в судах. А сразу несколько источников рассказали мне, что Герман Горбунцов и Александр Каледин — давние деловые партнеры».

    Горбунцов и его доля

    С журналистом «Новой» и Ренато Усатым к разговору об убийстве Минеева присоединяется бывший помощник Горбунцова Тимур Исаев. Исаев вышел на Ренато Усатого в прошлом году, покаялся в соучастии ряда атак на молдавского политика по поручению Г. Горбунцова и предложил сотрудничество по выведению на чистую воду деятельности Горбунцова и его банды. К тому времени Исаев сам оказался уже в роли потерпевшего. Он сам признается, что до мая прошлого года входил в «преступную группу мафиозного типа, организованную Германом Горбунцовым». Именно Исаев, по поручению Горбунцова, в 2013 году собрал «новую команду» формальных руководителей компаний Минеева.

    Все разговоры, по словам Исаева, велись через китайский мессенджер WeChat и сначала с ним общался посредник и доверенное лицо Горбунцова Игорь Скрипник. Единственным условием Горбунцова было то, что номинальные руководители компаний Минеева не должны быть европейцами и китайцами. Выбор пал на африканцев — студентов Луабей Мулумба и Ричманд Аниаква.

    Для того, чтобы осуществить план по захвату компаний Минеева, понадобился еще один человек — хакер из Подмосковья. Он взломал почту доверенного человека Минеева и через электронные письма смог доказать гонконгскому секретарю-регистратору, что передача Crazy Dragon International Limited новым владельцам, назначение новых директоров и переименование компании согласованы с представителем бенефициара.

    Студенты-африканцы подписали необходимые доверенности адвокату Вадиму Веденину, которого удалось задержать силовикам, о представление в судах интересов как Crazy Dragon International Limited, так и сейшельских и белизских компаний.

    В мае 2014 года Мулумбу отстранили от должности директора Crazy Dragon и назначили на это место Александра Шибакова. Номинальным директорам заплатили за свою роль около десяти тысяч юаней – порядка полутора тысяч долларов по тому курсу. Летом того же года остальные офшоры Минеева также возглавил Шибаков. Тогда же новый владелец-захватчик переименовал компанию: Crazy Dragon International Limitedпревратилась в HK Crazy Dragon International Limited и 28 мая 2014 года была передана во владение панамской FORUS Corporation.

    Часть необходимых документов готовил сам Исаев по поручению Горбунцова, причем номинальных директоров он подыскал за полтора месяца до убийства Минеева.

    Исаев и его торговый центр

    Горбунцов обещал передать Исаеву за «верную службу» один из торговых центров Минеева в Москве. Солидный «откат» гарантировали и подтвердили также Исаеву Каледин, Шибаков. Летом 2015 года Исаев прилетел в столицу России, чтобы осмотреть свой новый торговый центр. Однако на него совершили нападение, пытались похитить прямо возле гостиницы, где он остановился. Тогда охранники «Форус Групп» спасли Исаева. А Каледин порекомендовал ему срочно покинуть Россию и затаиться в Китае, позже ему пришлось переехать на Филиппины, а затем в Эквадор. И все это время, как рассказывает сам Исаев, он продолжал «сотрудничать» с Горбунцовым.

    В 2017 году Исаев напомнил Горбунцову о торговом центре, тогда же и выяснилось, что «нужно подождать». Требуется время, как говорил Горбунцов, потому что силовики проводят проверку. Однако, заверил Горбунцов, нет оснований для беспокойства, так как некий генерал ФСБ крышует группировку, захватившую компании Минеева.

    Однако Тимур Исаев оказался не так прост, как рассчитывал Горбунцов и вывез с собой 2 Терабайта архивов на жёстких дисках и передал в последствии Ренато Усатому. Документы, банковские проводки, переписка и переговоры с Горбунцовым могут крайне заинтересовать правоохранителей разных стран. Ведь масштаб деятельности Горбунцова и его преступной группы давно приобрел международный размах.

    Многократный свидетель и жертва: то «терпила», то свидетель

    Горбунцов — тот еще жулик. Уже не в первый раз, как только его имя всплывает рядом с каким-то громким делом, он сразу объявляет себя жертвой, требует перевода в ранг госзащиты.

    Начнем с юношества скандально-известного банкира. В 18 лет Горбунцов сел в тюрьму за разбой на три года, об этом я писал уже. В 90-е он внезапно сменил деятельность и стал бизнесменом. Спустя 10 лет Горбунцов уже владел десятками компаний и банками. В 2000-е тесно дружил с Алексеем Френкелем, но после убийства замглавы Центрального банка России Андрея Козлова, где заказчиком преступления признали самого Френкеля, отрекся от него. Горбунцов заявил, что не был причастен к убийству Козлова.

    Также Горбунцов не признавал исчезновение миллиарда РЖД со счетов «Столичного торгового банка» бизнесмена. Имя жулика запятнано и в схеме вывода денег в молдавский Universal Bank, принадлежавший в то время ему же. Тогда Горбунцов заявил, что сам является жертвой обмана со стороны своих партнеров и у него силовики вымогали крупную взятку. Сам банкир тогда участвовал в спецоперации по ловле двух оперативников, которые якобы просили взятку и этим закрылась тема по выводу миллиарда РЖД.

    В 2011 г. Горбунцов бежит в Молдавию, чтобы избежать наказания в России за использование поддельных банковских векселей. В Молдавии он знакомится и дружит с влиятельным бизнесменом и политиком Владимиром Плахотнюком. Впрочем, эта дружба ни к чему хорошему не приводит, так как в итоге на Горбунцова возбуждают семь уголовных дел и он снова бежит, теперь в Лондон.

    В Лондоне в 2012 году на Горбунцова покушается киллер, который позже признается, что заказчиком убийства является Плахотнюк. . Но вот неожиданность — Горбунцов приходит в себя после нападения киллера и заявляет, что истинный заказчик его убийства — Ренато Усатый. Дела в Молдавии после этого против Горбунцова закрываются и возбуждаются уже против Усатого. То есть, Горбунцов стал активно дружить с Плахотнюком против Усатого. О попытке убийства Горбунцова активно комментирует российским и британским СМИ сам Веденеев.

    Также я уже рассказывал о сложной цепочке связей Горбунцова с Уильямом Браудером — международным авантюристом, возглавляющим фонд Hermitage Capital. Генпрокуратура России объявила о возбуждении уголовного дела против Браудера — его подозревают в организации и руководстве преступным сообществом, а это — часть 1 статьи 210 УК РФ.

    Кроме того, Горбунцов называл себя свидетелем по делу об убийстве Немцова, а также и в деле Дмитрия Захарченко. Хотя до этого признавался, что «давал взятки полковнику Захарченко в размере 150 тысяч долларов в месяц за крышу». Так, снова ловко из потенциальных обвиняемых «Гера» переквалифицировался в свидетели.

    И про Минеева Горбунцов публично заявлял, что знает заказчиков убийства. Хотя, как выяснилось, лично он и занимался хищением активов Минеева. Это отличная тактика, которую в действии успешно применяет Горбунцов — если вдруг запахло жаренным, беги и во время бегства принимай на себя роль свидетеля. Ведь именно так можно избежать роли обвиняемого.

    Сам того не желая, Герман Горбунцов вскрыл баг (уязвимость) в российской правоохранительной системе: выходит так, что любой прожжённый мошенник и преступник, обворовавший множество людей, может получить госзащиту и даже вернуться в Россию стоит лишь ему дать «нужные» показания по резонансному делу.

    Изучая несколько лет похождения мошенника-банкира, жулика и рейдера Германа Горбунцова, выражаясь словами классика, можно «потерять веру в Человечество». Однако уверен, что мой труд и труд коллег журналистов расследовавших эпизоды похождений Германа Горбунцова помогут правоохранительным органам оградить наше общество от этого криминально-опасного персонажа.

    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
    Нажмите «Подписаться на канал», чтобы читать «Завтра» в ленте «Яндекса»

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *