Судебная практика по ст 173.1

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

б) группой лиц по предварительному сговору, —

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Судебная практика по статье 173.1 УК РФ

— по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы;
— по ч. 4 ст. 159 УК РФ (за преступление, совершенное в период с 30 октября по 31 декабря 2014 г.) к 4 годам 10 месяцам лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год (ограничения установлены в приговоре);

Приговоры судов по ст. 173.1 УК РФ Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

# Название Cуд Решение
547534 Приговор суда по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ

Шишкин И.А. предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставных лицах, группой лиц .

Железнодор. Вынесен приговор 414089 Приговор суда по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ

Шишкин И.А. действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, в период времени с 09час.00мин. до 18час.00мин. дд.мм.гггг представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивиду.

Железнодор. Вынесен приговор 414082 Приговор суда по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ

Минеев Р.Г., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 25.12.2015 представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Железнодор. Вынесен приговор 387106 Приговор суда по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ

Дрожжа А.А. совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:Не позднее 01 февраля 2016 года Дрожжа А.А. вступил в предварительный сговор с неустановле.

Смольнинский Вынесен приговор 378704 Приговор суда по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ

В период с «дата» по «дата» Бихтяев Д.А., Спиркин Д.А. и неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой р.

Ленинский Вынесен приговор 320075 Приговор суда по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ

Минеев Р.Г., действуя группой лиц по предварительному сговору с иными лицами, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут дд.мм.гггг предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных пре.

Железнодор. Вынесен приговор 296930 Приговор суда по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ

(1) ФИО1 совершил незаконную банковскую деятельность организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.Так, Шестнадцатое иное лицо, имея опыт работы в коммерческих организациях, с целью.

Центральный Вынесен приговор 261017 Приговор суда по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ

Рогов А.В. образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшее внесение 15.02.2016г. ООО «» в единый .

Дело N18-УД16-50.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 5 октября 2016 г. N 18-УД16-50

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего Зыкина В.Я.

судей Боровикова В.П., Ведерниковой О.Н.

при секретаре Щукиной Ю.В.

с участием прокурора Митюшова В.П., рассмотрела в судебном заседании дело по кассационной жалобе адвоката Мулярчука Ю.Ю. в защиту осужденного Максименко С.В. на приговор Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края от 10 августа 2015 года, апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 30 сентября 2015 года и постановление президиума Краснодарского краевого суда от 9 декабря 2015 года.

Заслушав доклад судьи Зыкина В.Я., а также выступление представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации — прокурора Митюшова В.П., полагавшего необходимым приговор и последующие судебные решения изменить, освободить Максименко С.В. от назначенного наказания по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, а в остальном приговор и указанные судебные решения оставить без изменения, судебная коллегия,

по приговору Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края от 10 августа 2015 года

Максименко С.В. , ранее несудимый,

— за каждое из четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей;

— по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ , с применением ч. 5 ст. 72 УК РФ , к штрафу в размере 100000 рублей;

— по ч. 3 ст. 30 , ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы;

— по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ к 5 годам лишения свободы;

— по п. «б» ч. 2 ст . 172 УК РФ к 2 годам лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 150000 рублей, а также в размере 100000 рублей, который в соответствии со ст. 71 УК РФ постановлено исполнять самостоятельно.

Уголовное дело в отношении Максименко С.В. рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства по правилам главы 40 УПК РФ.

Согласно приговору Максименко С.В. осужден за изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (4 преступления); за образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц; за покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере; за валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с финансовыми средствами, в особо крупном размере; за незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 30 сентября 2015 года приговор оставлен без изменения.

Постановлением президиума Краснодарского краевого суда от 9 декабря 2015 года приговор и апелляционное определение изменены, постановлено: указать в описательно-мотивировочной части приговора в качестве обстоятельства, смягчающего наказание Максименко, явки с повинной по каждому из совершенных преступлений; смягчить Максименко наказание: в виде штрафа, назначенное по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, с учетом требований ч. 5 ст. 72 УК РФ до 70 000 рублей; по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ до 4 лет 5 месяцев лишения свободы; по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за каждое из 4 преступлений) до 1 года 11 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей; по ч. 3 ст. 30 , ч. 4 ст. 159 УК РФ до 2 лет 11 месяцев лишения свободы; по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ до 1 года 11 месяцев лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначено 4 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 70000 рублей, и штрафом в размере 100000 рублей. В соответствии со ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 100000 постановлено исполнять самостоятельно. В остальном приговор и апелляционное определение в отношении Максименко оставлены без изменения.

В кассационной жалобе адвокат Мулярчук Ю.Ю. выражает несогласие с вынесенными в отношении Максименко С.В. судебными решениями, считает, что суд при назначении осужденному наказания не в полной мере учел смягчающие наказание обстоятельства, не принял во внимание данные о его личности, состояние здоровья, необоснованно не применил положения ст. ст. 64 , 73 УК РФ, и назначил явно несправедливое вследствие чрезмерной суровости наказание; кроме того указывает на то, что уголовное дело по ч. 1 ст. 173 УК РФ в отношении Максименко С.В. подлежало прекращению вследствие издания акта амнистии, полагает, что действия Максименко С.В. по ч. 3 ст. 30 , ч. 4 ст. 159 УК РФ квалифицированы неверно; усматривает в действиях осужденного состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 , ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. В связи с изложенным просит об отмене постановления президиума Краснодарского краевого суда от 9 декабря 2015 года и смягчении назначенного осужденному наказания с применением положений ст. 73 УК РФ.

Проверив доводы кассационной жалобы адвоката Мулярчука Ю.Ю. в защиту осужденного Максименко С.В., Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приходит к следующим выводам.

Доводы кассационной жалобы защитника-адвоката Мулярчука Ю.Ю. о неправильной квалификации действий осужденного Максименко С.В. по ч. 3 ст. 30 , ч. 4 ст. 159 УК РФ нельзя признать обоснованными, поскольку, исходя из указанных в приговоре фактических обстоятельств совершенного Мулярчуком Ю.Ю. преступления, его действия правильно квалифицированы судом как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Каких-либо оснований для переквалификации действий Максименко С.В. на ч. 3 ст. 30 , ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, о чем указывается в кассационной жалобе защитника, не имеется.

При назначении наказания осужденному суд первой инстанции в приговоре учел смягчающие наказание Максименко С.В. обстоятельства, в том числе и те, на которые ссылается защитник-адвокат Мулярчук Ю.Ю. в кассационной жалобе.

Президиум Краснодарского краевого суда, учитывая допущенные судом первой инстанции ошибки применения уголовного закона при назначении наказания Максименко С.В., внес изменения в приговор и смягчил назначенное осужденному наказание.

Между тем, приговор и другие состоявшиеся по делу судебные решения подлежат изменению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела.

По данному делу допущено такое нарушение закона.

Как установлено судом, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, совершено Максименко С.В. 30 января 2013 года — ООО » » было незаконно образовано Максименко С.В. через подставное лицо и постановлено на учет в налоговом органе.

Санкция ч. 1 ст. 173.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет и согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ данное преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести.

В соответствии с ч. ч. 1 и 2 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. При этом сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Из материалов дела следует, что на момент постановления приговора — 10 августа 2015 года, срок давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ истек, вместе с тем Максименко был осужден судом первой инстанции по указанной статье к наказанию в виде штрафа.

Данное обстоятельство оставлено судами апелляционной и кассационной инстанций без внимания.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если истекли сроки давности уголовного преследования.

Поскольку сроки давности истекли до поступления уголовного дела в суд первой инстанции, то приговор в части осуждения Максименко за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, подлежит отмене, а дело в этой части — прекращению на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

В связи с прекращением дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ кассационная жалоба адвоката Мулярчука, в которой содержится просьба о применении к Максименко по данной статье акта об амнистии, удовлетворению не подлежит.

При назначении наказания Максименко С.В. президиумом Краснодарского краевого суда также допущено следующее нарушение закона.

Как следует из резолютивной части постановления от 09.12.2015, президиум смягчил назначенное Максименко основное наказание по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ со 100000 рублей до 70000 рублей штрафа, а за каждое из четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также за преступления, предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 , ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, смягчил основное наказание в виде лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, президиум назначил осужденному Максименко окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев со штрафом в размере 70000 рублей, то есть назначил дополнительное наказание ниже низшего предела, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и ниже размера дополнительного наказания в виде штрафа, назначенного по каждой из статей.

Кроме того, смягчив наказание по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ со 100000 рублей до 70000 рублей штрафа, президиум в постановлении указал, что данное основное наказание в виде штрафа «в размере 100000 рублей» подлежит самостоятельному исполнению. Тем самым президиум допустил противоречия в принятом им решении относительно суммы штрафа, подлежащей самостоятельному исполнению.

В данном случае, исправляя допущенную президиумом Краснодарского краевого суда ошибку, судебная коллегия снижает дополнительное наказание в виде штрафа, назначенного осужденному за каждое из четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, до 60000 рублей, применяя при этом положения ст. 64 УК РФ.

Вместе с тем, судебная коллегия не усматривает оснований для смягчения окончательно назначенного Максименко М.С. по совокупности преступлений наказания, определенного президиумом Краснодарского краевого суда в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 70000 рублей.

Судебная коллегия не усматривает оснований для назначения Максименко М.С. условной меры наказания ( ст. 73 УК РФ) или наказания, не связанного с лишением свободы, а также смягчения наказания в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ, о чем ставится вопрос в кассационной жалобе защитника, поскольку наказание в виде лишения свободы, с дополнительным наказанием в виде штрафа, с учетом внесенных в приговор изменений, является справедливым.

Руководствуясь ст. ст. 401.13 , 401.14 , 401.15 УПК РФ, судебная коллегия

приговор Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края от 10 августа 2015 года, апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 30 сентября 2015 года и постановление президиума Краснодарского краевого суда от 9 декабря 2015 года в отношении Максименко С.В. в части осуждения по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ отменить и производство по делу прекратить на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ — за истечением сроков давности уголовного преследования.

Тот же приговор и указанные судебные решения изменить: снизить Максименко С.В. наказание, назначенное за каждое из четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, до 1 года 11 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 60000 рублей; на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (четыре преступления), п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 , ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Максименко С.В. наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 70000 рублей.

В остальном указанные приговор и последующие судебные решения оставить без изменения, а кассационную жалобу защитника — без удовлетворения.

Статья 173.1 УК РФ. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (действующая редакция)

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, —

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Приговор № 1-101/2017 от 27 июля 2017 г. по делу № 1-101/2017

К делу № 1-101/2017

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 июля 2017 года пгт. Раздольное

Раздольненский районный суд Республики Крым в составе:

председательствующего — судьи Пыркало Т.В.,

при секретаре ФИО11,

с участием государственного обвинителя — прокурора ФИО12,

защитника подсудимого – адвоката ФИО13,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению:

— ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, родившегося в , гражданина Российской Федерации, со средне-специальным образованием, не состоящего в брачных отношениях, не судимого, проживающего по месту регистрации по адресу: Республика ФИО7 , по ул. , 38 ,

Неустановленное лицо в феврале 2016 года, имея умысел на незаконное образование (создание, регистрацию) юридического лица на территории , Республики ФИО7, с целью совершения фиктивных сделок и ведения формального документооборота, подыскало ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив ему о своих незаконных намерениях, и пообещав денежное вознаграждение, в размере 25 000-30 000 рублей, за каждую проведенную операцию по обналичиванию денежных средств с банковского счета, созданного им юридического лица, привлекло последнего к совершению действий, направленных на незаконную регистрацию фиктивного предприятия, на его имя.

В свою очередь ФИО2, в начале марта 2016 года, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, из личных корыстных побуждений, заведомо зная, что создаваемое предприятие не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью, и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, что противоречит законодательству Российской Федерации, подал соответствующие документы в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Республике ФИО7, расположенную по адресу: Республика ФИО7, Б, содержащие заведомо ложные сведения о фактическом месте регистрации предприятия, подготовленные неустановленным лицом. А именно: решение № единственного учредителя ООО «РАЗБЕТОНСТРОЙ», Устав ООО «РАЗБЕТОНСТРОЙ», заявление о регистрации юридического лица при создании, в которых в качестве учредителя и лица имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица был указан ФИО2, как единолично исполнительный орган ООО «РАЗБЕТОНСТРОЙ». При приеме указанных документов, ФИО2, сотрудником налоговой инспекции на руки выдана квитанция об уплате государственной пошлины за осуществление регистрации юридического лица.

Далее, продолжая свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание реорганизацию) юридического лица, ФИО2 достоверно зная об установленном федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо предоставить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в операционном офисе 128 РНКБ Банка (ПАО) в , в приходно-расходной кассе №, используя свои паспортные данные, внес 4000 рублей в качестве оплаты государственной пошлины, за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию об оплате, которую в последующем предоставил в МИФНС России № по Республике ФИО7.

На основании предоставленных ФИО2 документов, МИФНС России № по Республике ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ вынесено свидетельство о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «РАЗБЕТОНСТРОЙ», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1169102061017. Кроме того, ООО «РАЗБЕТОНСТРОЙ» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № по Республике ФИО7 с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП 910601001, юридический адрес: 296200, Республика ФИО7, , ул. .

Продолжая свой преступный умысел ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в ФИО1 Национальном коммерческом банке (ПАО) Отделение ОО №, расположенном в Республике ФИО7, , на предприятие ООО «РАЗБЕТОНСТРОЙ» открыт расчетный счет №.

В последующем, в марте 2016 года ФИО2 всю правоустанавливающую и банковскую документацию по ООО «РАЗБЕТОНСТРОЙ», передал третьему лицу, для осуществления фиктивных операций по расчетному счету предприятия ООО «РАЗБЕТОНСТРОЙ».

Он же, ФИО2, в марте 2016 года, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, имея умысел, направленный на образование (создание) юридического лица на подставных лиц, с целью собственного материального обогащения, заведомо зная, что создаваемое предприятие не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью, и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, действуя вопреки Законодательству Российской Федерации, подыскал жителя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не имеющего познаний в области юриспруденции и бухгалтерии, которому в ходе беседы предложил зарегистрировать на его имя юридическое лицо, при этом ввел ФИО3 в заблуждение относительно законности совершаемых действий. Не поясняя своих истинных намерений ФИО2 получил от ФИО3 копию паспорта серии 39 14 № выданного ТП УФМС России по Республике ФИО7 в от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца: , зарегистрированного по адресу: Республика ФИО7, , которую через сеть интернет отправил неустановленному лицу. Неустановленное лицо на основании паспортных данных ФИО3 подготовило пакет правоустанавливающих документов необходимых для подачи в налоговый орган при регистрации предприятия, а именно: решение № единственного учредителя ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА», Устав ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА», заявление о регистрации юридического лица при создании, который также через сеть интернет отправил ФИО2

Далее, ФИО2. продолжая свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ встретившись с ФИО3 в , Республики ФИО7, совместно отправились в , где в МИФНС России № по Республике ФИО7, расположенной по адресу: Республика ФИО7, Б, ФИО3 под непосредственным контролем и руководством ФИО2 подал пакет правоустанавливающих документов необходимых для подачи в налоговый орган при регистрации предприятия, а именно: решение № единственного учредителя ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА», Устав ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА», заявление о регистрации юридического лица при создании, переданных ему ФИО2, для передачи сотруднику налогового органа. В указанных документах в качестве учредителя и лица имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица был указан ФИО3, как единолично исполнительный орган ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА». При приеме указанных документов, ФИО3 сотрудником налоговой инспекции на руки выдана квитанция об уплате государственной пошлины за осуществление регистрации юридического лица.

Далее, продолжая свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание реорганизацию) юридического лица на подставное лицо, ФИО2 достоверно зная об установленном федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо предоставить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в операционном офисе № РНКБ Банка (ПАО) в , в приходно-расходной кассе №, используя паспортные данные ФИО3, внес 4000 рублей в качестве оплаты государственной пошлины, за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию об оплате, которую в последующем ФИО3 предоставил в МИФНС России № по Республике ФИО7.

На основании предоставленных ФИО3 документов, МИФНС России № по Республике ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ вынесено свидетельство о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1169102060995. Кроме того, ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № по Республике ФИО7 с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП 910601001, юридический адрес: 296251, Республика ФИО7, . При получении ФИО3 правоустанавливающих документов на зарегистрированное предприятие ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА», последний незамедлительно передал их ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ в ФИО1 Национальном коммерческом банке (ПАО) Отделение ОО №, расположенном в Республике ФИО7, , ФИО3 под непосредственным контролем и руководством ФИО2 на предприятие ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА» открыт расчетный счет №. При получении ФИО3 банковских документов об открытие расчетного счета на зарегистрированное предприятие ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА», последний незамедлительно передал их ФИО2

В последующем, в марте 2016 года ФИО2 всю правоустанавливающую и банковскую документацию по ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА», передал третьему лицу, для осуществления фиктивных операций по расчетному счету предприятия.

Он же, ФИО2, в марте 2016 года, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, имея умысел. направленный на образование (создание) юридического лица на подставных лиц, с целью собственного материального обогащения, заведомо зная, что создаваемое предприятие не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью, и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, действуя вопреки Законодательству Российской Федерации, подыскало жителя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не имеющего познаний в области юриспруденции и бухгалтерии, которому в ходе беседы предложил зарегистрировать на его имя юридическое лицо, при этом ввел ФИО4 в заблуждение относительно законности совершаемых действий. Не поясняя своих истинных намерений ФИО2 получил от ФИО4 копию паспорта серии 39 14 № выданного Федеральной Миграционной Службой от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца: , зарегистрированного по адресу: Республика ФИО7, , которую через сеть интернет отправил неустановленному лицу. Неустановленное лицо на основании паспортных данных ФИО4 подготовило пакет правоустанавливающих документов необходимых для подачи в налоговый орган при регистрации предприятия, а именно: решение № единственного учредителя ООО «БАКАЛЬСКАЯКОСА», Устав ООО «БАКАЛЬСКАЯКОСА», заявление о регистрации юридического лица при создании, который также через сеть интернет отправил ФИО2

Далее, ФИО2 продолжая свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ встретившись с ФИО4 в , Республики ФИО7, совместно отправились в , где в МИФНС России № по Республике ФИО7, расположенной по адресу: Республика ФИО7, Б, ФИО4 под непосредственным контролем и руководством ФИО2 подал пакет правоустанавливающих документов необходимых для подачи в налоговый орган при регистрации предприятия, а именно: решение № единственного учредителя ООО «БАКАЛЬСКАЯКОСА», Устав ООО «БАКАЛЬСКАЯКОСА», заявление о регистрации юридического лица при создании, переданных ему ФИО2, для передачи сотруднику налогового органа. В указанных документах в качестве учредителя и лица имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица был указан ФИО4, как единолично исполнительный орган ООО «БАКАЛЬСКАЯКОСА». При приеме указанных документов, ФИО4 сотрудником налоговой инспекции на руки выдана квитанция об уплате государственной пошлины за осуществление регистрации юридического лица.

Далее, продолжая свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание реорганизацию) юридического лица на подставное лицо, ФИО2 достоверно зная об установленном федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо предоставить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в операционном офисе № РНКБ Банка (ПАО) в , в приходно-расходной кассе №, используя паспортные данные ФИО4, внес 4000 рублей в качестве оплаты государственной пошлины, за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию об оплате, которую в последующем предоставил в МИФНС России № по Республике ФИО7.

На основании предоставленных ФИО4 документов, МИФНС России № по Республике ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ вынесено свидетельство о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БАКАЛЬСКАЯКОСА», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1169102061028. Кроме того, ООО «БАКАЛЬСКАЯКОСА» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № по Республике ФИО7 с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП 910601001, юридический адрес: 296251, Республика ФИО7, . При получении ФИО4 правоустанавливающих документов на зарегистрированное предприятие ООО «БАКАЛЬСКАЯКОСА», последний незамедлительно передал их ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ в ФИО1 Национальном коммерческом банке (ПАО) Отделение ОО №, расположенном в Республике ФИО7, , ФИО4 под непосредственным контролем и руководством ФИО2 на предприятие ООО «БАКАЛЬСКАЯКОСА» открыт расчетный счет №. При получении ФИО4 банковских документов об открытие расчетного счета на зарегистрированное предприятие ООО «БАКАЛЬСКАЯКОСА», последний незамедлительно передал их ФИО2

В последующем, в марте 2016 года ФИО2 всю правоустанавливающую и банковскую документацию по ООО «БАКАЛЬСКАЯКОСА», передал третьему лицу, для осуществления фиктивных операций по расчетному счету предприятия.

Он же, ФИО2, в марте 2016 года, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, имея умысел, направленный на образование (создание) юридического лица на подставных лиц, с целью собственного материального обогащения, заведомо зная, что создаваемое предприятие не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью, и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, действуя вопреки Законодательству Российской Федерации, подыскало жителя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не имеющего познаний в области юриспруденции и бухгалтерии, которому в ходе беседы предложил зарегистрировать на его имя юридическое лицо, при этом ввел ФИО5 в заблуждение относительно законности совершаемых действий. Не поясняя своих истинных намерений ФИО2 получил от ФИО5 копию паспорта серии 39 14 № выданного Федеральной Миграционной Службой от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца: , Республики ФИО7, Украина, зарегистрированного по адресу: Республика ФИО7, , которые через сеть интернет отправил неустановленному лицу. Неустановленное лицо на основании паспортных данных ФИО5 подготовило пакет правоустанавливающих документов необходимых для подачи в налоговый орган при регистрации предприятия, а именно: решение № единственного учредителя ООО «ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД СЕВЕРНОГО ФИО7», Устав ООО «ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД СЕВЕРНОГО ФИО7», заявление о регистрации юридического лица при создании.

Далее, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, встретившись с ФИО5 в , Республики ФИО7, совместно отправились в , где в МИФНС России № по Республике ФИО7, расположенной по адресу: Республика ФИО7, Б, ФИО5 под непосредственным контролем и руководством ФИО2 подал пакет правоустанавливающих документов необходимых для подачи в налоговый орган при регистрации предприятия, а именно: решение № единственного учредителя ООО «ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД СЕВЕРНОГО ФИО7», Устав ООО «ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД СЕВЕРНОГО ФИО7», заявление о регистрации юридического лица при создании, переданных ему ФИО2, для передачи сотруднику налогового органа. В указанных документах в качестве учредителя и лица имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица был указан ФИО5, как единолично исполнительный орган ООО «ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД СЕВЕРНОГО ФИО7». При приеме указанных документов, ФИО5 сотрудником налоговой инспекции на руки выдана квитанция об уплате государственной пошлины за осуществление регистрации юридического лица.

Далее, продолжая свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание реорганизацию) юридического лица на подставное лицо, ФИО2 достоверно зная об установленном федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо предоставить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в операционном офисе № РНКБ Банка (ПАО) в , в приходно-расходной кассе №, используя паспортные данные ФИО5, внес 4000 рублей в качестве оплаты государственной пошлины, за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию об оплате, которую в последующем предоставил в МИФНС России № по Республике ФИО7.

На основании предоставленных ФИО5 документов, МИФНС России № по Республике ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ вынесено свидетельство о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД СЕВЕРНОГО ФИО7», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1169102061370. Кроме того, ООО «ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД СЕВЕРНОГО ФИО7» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № по Республике ФИО7 с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП 910601001, юридический адрес: 296251, Республика ФИО7, . При получении ФИО5 правоустанавливающих документов на зарегистрированное предприятие ООО «ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД СЕВЕРНОГО ФИО7», последний незамедлительно передал их ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ в ФИО1 Национальном коммерческом банке (ПАО) Отделение ОО №, расположенном в Республике ФИО7, , ФИО5 под непосредственным контролем и руководством ФИО2 на предприятие ООО «ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД СЕВЕРНОГО ФИО7», открыт расчетный счет №. При получении ФИО5 банковских документов об открытие расчетного счета на зарегистрированное предприятие ООО «ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД СЕВЕРНОГО ФИО7», последний незамедлительно передал их ФИО2

В последующем, в марте 2016 года ФИО2 всю правоустанавливающую и банковскую документацию по ООО «ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД СЕВЕРНОГО ФИО7», передал третьему лицу, для осуществления фиктивных операций по расчетному счету предприятия.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 пояснил, что суть обвинения ему понятна, вину в предъявленном обвинении признает полностью по всем эпизодам обвинения, в содеянном раскаялся, поддержал свое ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке, заявленное в стадии предварительного расследования, после консультации с защитником, характер и последствия такого рассмотрения осознает.

Защитник подсудимого – адвокат ФИО13 поддержала ходатайство, так как подсудимый вину признал полностью, раскаялся, заявил ходатайство добровольно, осознанно.

Представитель потерпевшего в судебном заседании против рассмотрения дела в особом порядке не возражал.

Государственный обвинитель согласился с заявленным подсудимым ходатайством о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, пояснив, что имеются все необходимые для этого условия.

Суд, выслушав подсудимого, защитника, государственного обвинителя, убедившись, что соблюдены все требования закона для рассмотрения дела в особом порядке, подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, данное ходатайство заявлено подсудимым добровольно и после консультации с защитником, который поддержал заявленное ходатайство, учитывая согласие прокурора на рассмотрение дела в особом порядке, а так же тот факт, что наказание за совершение данного преступления не превышает 10 лет лишения свободы, суд полагает возможным удовлетворить ходатайство подсудимого.

Рассмотрев настоящее уголовное дело в особом порядке, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд считает вину подсудимого ФИО2 установленной и доказанной, а его действия следует квалифицировать по: п. б» ч. 2 ст. Особенная часть > Раздел VIII. Преступления в сфере экономики > Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности > Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица’ target=’_blank’>173.1 УК Российской Федерации – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору / по эпизоду незаконного создания юридического лица — ООО «РАЗБЕТОНСТРОЙ»/; п. б» ч. 2 ст. Особенная часть > Раздел VIII. Преступления в сфере экономики > Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности > Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица’ target=’_blank’>173.1 УК Российской Федерации – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору /по эпизоду незаконного создания юридического лица — ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА»/; п. б» ч. 2 ст. Особенная часть > Раздел VIII. Преступления в сфере экономики > Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности > Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица’ target=’_blank’>173.1 УК Российской Федерации – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору /по эпизоду незаконного создания юридического лица — ООО «БАКАЛЬСКАЯКОСА»/; п. б» ч. 2 ст. Особенная часть > Раздел VIII. Преступления в сфере экономики > Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности > Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица’ target=’_blank’>173.1 УК Российской Федерации – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору /по эпизоду незаконного создания юридического лица — ООО «ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД СЕВЕРНОГО ФИО7»/.

Обстоятельством, смягчающим срок наказания, является явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих срок наказания, судом не установлено.

При назначении наказания ФИО2, суд в соответствии со ст. ст. Общая часть > Раздел III. Наказание > Глава 10. Назначение наказания > Статья 60. Общие начала назначения наказания’ target=’_blank’>60- Общая часть > Раздел III. Наказание > Глава 10. Назначение наказания > Статья 63. Обстоятельства, отягчающие наказание’ target=’_blank’>63 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, степень тяжести преступлений, данные о личности подсудимого, ранее не судимого, характеризующийся положительно, вину признал, в содеянном раскаялся.

С учетом вышеуказанных обстоятельств, учитываемых при назначении наказания, конкретных обстоятельств содеянного, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление виновного, дает суду основания прийти к выводу, что достижение целей наказания – исправление ФИО2 возможно без изоляции его от общества, с назначением наказания по п. «в» ч. 2 ст. Особенная часть > Раздел VIII. Преступления в сфере экономики > Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности > Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица’ target=’_blank’>173.1 УК Российской Федерации /4 эпизода/ в виде лишения свободы, окончательно назначив наказание по правилам ч. 2 ст. Общая часть > Раздел III. Наказание > Глава 10. Назначение наказания > Статья 69. Назначение наказания по совокупности преступлений’ target=’_blank’>69 УК Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний, с применением ст. Общая часть > Раздел III. Наказание > Глава 10. Назначение наказания > Статья 73. Условное осуждение’ target=’_blank’>73 УК Российской Федерации – с испытательным сроком.

Окончательно назначить ФИО2 наказание в соответствии с ч. 2 ст. Общая часть > Раздел III. Наказание > Глава 10. Назначение наказания > Статья 69. Назначение наказания по совокупности преступлений’ target=’_blank’>69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде двух лет лишения свободы.

На основании ст. Общая часть > Раздел III. Наказание > Глава 10. Назначение наказания > Статья 73. Условное осуждение’ target=’_blank’>73 УК Российской Федерации назначенное наказание ФИО2 в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком два года.

В соответствии с ч. 5 ст. Общая часть > Раздел III. Наказание > Глава 10. Назначение наказания > Статья 73. Условное осуждение’ target=’_blank’>73 УК Российской Федерации возложить на ФИО2 обязанность не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденного.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

— регистрационные дела – вернуть по принадлежности;

— картонную ю коробку с документами, изъятую в ходе осмотра домовладения № А по Республики ФИО7; скриншоты переписок – оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики ФИО7 через Раздольненский районный суд Республики ФИО7 в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Практика по 173.1 и 173.2 УК РФ

Судебная практика по 173.1 и 173.2 УК РФ. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице

Статьи 173.1 и 173.2 УК РФ, определяющие ответственность номинальных директоров, лиц, создающих фирмы однодневки и прочее, представляют интерес не только для юристов и бизнеса. Именно поэтому практика их применения иногда может быть полезной многим заинтересованным лицам. Поделимся ею в обзоре подготовленной нашей юридической фирмой.

Ст. 173.1 УК РФ

Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах

1. №1-430/2016 от 10 августа 2016 года. Октябрьский районный суд г. Иркутска

ФИО3 образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, при следующих обстоятельствах. ФИО3, имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по расчетным счетам, участвуя в составе преступной группы в незаконной банковской деятельности, предвидя негативные для себя последствия, которые влечет данная деятельность, в виде необходимости исчисления и уплаты, установленных налоговым законодательством обязательных платежей, с целью недопущения указанных последствий, в июле 2015 года решил создать общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтройСервис» через подставное лицо.

ФИО3 подыскал из числа своих знакомых, официально не трудоустроенного, не имеющего постоянного источника дохода и нуждающегося в денежных средствах ФИО20, которому, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, не посвящая в свои преступные планы, при этом пообещав, что последний будет являться единственным учредителем общества и генеральным директором вновь созданного юридического лица, которое будет осуществлять реальную законную хозяйственную деятельность, тем самым ввел ФИО20 в заблуждение, попросил подготовить пакет документов.

ФИО3, продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, оплатил через терминал от имени ФИО20 государственную пошлину в сумме 4 000 рублей, после чего доставил ФИО20 в межрайонную Инспекцию ФНС с вышеуказанными документами для их предоставления, с целью внесения записи о создании общества в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

На основании вышеуказанных, представленных ФИО20 документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании.

Таким образом, ФИО3 образовал (создал) юридическое лицо через подставное лицо ФИО20.

Помимо вышеуказанного – еще два аналогичного эпизода.

ФИО3 признать виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — штраф в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — штраф в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

2. № 1-5/2016 (1-241/2015;) от 14 апреля 2015 года. Калининский районный суд г. Тюмени.

ФИО1 и ФИО4 обвиняются в том, что они, имея преступный корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества и денежных средств, вступили в преступный сговор и разработали план преступных действий, согласно которым ФИО1 и ФИО4 необходимо было создать на подставное лицо юридическое лицо для использования при совершении мошенничества.

ФИО4 согласно распределенной ему преступной роли обратился к ранее знакомой ему ФИО3 с просьбой об учреждении последней юридического лица, введя последнюю в заблуждение относительно своих и ФИО1 преступных намерений, на что ФИО3, не подозревая о преступных корыстных намерениях ФИО1 и ФИО4, согласилась.

В результате чего, должностными лицами МИФНС было принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО ФИО9.

Действия подсудимых квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании из представленных стороной обвинения доказательств не установлено сообщались ли ФИО3 заведомо ложные сведения относительно юридического лица, учредителем которого она должна была стать, либо от нее были скрыты сведения относительно истинных намерений подсудимых, которые повлияли на решение ФИО3 создать на нее юридическое лицо. Из показаний ФИО4 следует лишь, что он сообщил ФИО3 и ФИО66, что нужна фирма, оформленная на какое-либо лицо, и ФИО3 дала свое согласие.

показания ФИО2943 А.Н. и ФИО23 свидетельствуют, в том числе о том, что ФИО3 была уведомлена о том, что она будет выступать номинальным учредителем в то время, как от ее имени деятельность и управление юридическим лицом будут осуществлять иные лица.

При изложенных обстоятельствах, суд считает, что подсудимые ФИО1 и ФИО4 по предъявленному обвинению по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ подлежат оправданию на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления.

3. № 1-70/2016 от 07 ноября 2016. Судебный участок № 1 г. Новодвинска.

Липилин А.В. из корыстных побуждений, желая продолжать заниматься предпринимательской деятельностью, с целью недопущения негативных последствий для ранее возглавляемого им АО в виде необходимости исчисления и уплаты установленных налоговым законодательством обязательных платежей, а также наложения связанных с нарушением сдачи налоговой отчетности взысканий, путем реорганизации в форме преобразования данного Общества создал ООО, при этом умышленно незаконно подготовил документы, содержащие данные о подставном лице (участнике общества и генеральном директоре) — ., которые представил в МИФНС России № 3 по Архангельской области и НАО, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице — ., в тот же период времени создав для осуществления предпринимательской деятельности организацию с аналогичным наименованием ООО.

В период с 13.03.2015 по 06.05.2015 Липилин А.В. подыскал подставное лицо — ., которого уговорил представить ему свои персональные данные для представления соответствующих документов в МИФНС России № 3 по Архангельской области и НАО, содержащих ложные сведения об участнике и органе управления — генеральном директоре ООО. за денежное вознаграждение согласился предоставить ему такие данные и подписать необходимые документы, связанные с фиктивным участием его в деятельности ООО и управлении данным Обществом в качестве номинального генерального директора.

Признать Липилина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

4. №1-241/2015 от 02 октября 2015 года. Нерюнгринский городской суд.

Продолжая совместный с лицом преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана посредством осуществления незаконных возвратов сумм излишне уплаченных налогов, осознавая, что их осуществление по одному и тому же налогоплательщику вызовет подозрение у сотрудников Налогового органа, у Сторожук В.Н. в городе Нерюнгри Нерюнгринского района из корыстных побуждений, с целью продолжения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета МО «Нерюнгринский район» путем обмана работников Налогового органа, возник преступный умысел, направленный на регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и создание юридических лиц через подставных лиц, которые формально будут выступать в качестве их руководителей и учредителей. После их регистрации, с использованием служебного положения лица, осуществлять незаконные возвраты сумм излишне уплаченных налогов путем перечисления денежных средств на расчетные счеты зарегистрированных им через подставных лиц индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Пояснил подставным лицам, что они как индивидуальные предприниматели и руководители юридических лиц будут заниматься законной предпринимательской деятельностью, что их регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей и создание юридических лиц негативных последствий для них не повлечет, тем самым ввел их в заблуждение.

Признать Сторожук В.Н. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1 УК РФ и назначить ему наказание:

ч.1 ст.173.1 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

ч.1 ст.173.1 УК РФ в виде 1 года лишения свободы.

по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание Сторожук В.Н. определить в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное основное наказание Сторожук В.Н. считать условным с испытательным сроком на 5 лет.

5. № 1-478/2016 от 14.12.2016. Ленинский р/с г. Нижний Новгород

Шашкина С.В. (Ловыгина С.В.) и неустановленное следствием лицо, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, влекущих регистрацию юридического лица, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом будет являться подставное лицо.

Шашкина С.В. (Ловыгина С.В.) действуя умышленно, заведомо зная, что она формально будет являться единым учредителем и органом управления созданного юридического лица, при этом, не имея цели управления данным юридическим лицом, передала неустановленному следствием лицу копию своего паспорта серия для оформления пакета документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе.

В результате образовано юридическое лицо ООО «Байвит» через подставное лицо – Ловыгину С.В., предоставлены в ИФНС России недостоверные данные об органе управления юридическим лицом ООО «Байвит», что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Ловыгиной С.В., которая является директором ООО «Байвит» и у которой отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

Признать Шашкину С.В. виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 173.2 УК РФ и назначить ей наказание:

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 (один) год;

по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ в виде штрафа в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем поглощения менее строго наказания более строгим определить Шашкиной С.В. наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год.

Ст. 173.2 УК РФ

Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (ч.1); Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (ч.2).

1. № 1-34/2016 от 06 сентября 2016 года. Судебный участок №7 Центрального района г.Кемерово

Корженевская Я.А., находясь в офисе нотариуса действуя умышленно, с целью предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея цели управления ООО «Эверест», предоставила паспорт гражданина Российской Федерации на имя Корженевской, для свидетельствования данных паспорта и своей подписи в заявлении Формы о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц нотариусу Кузнецову В.П., который на основании предоставленных документов, совершил нотариальное действие — засвидетельствовал подпись Корженевской Я.А. в представленном заявлении.

После чего, неустановленное лицо, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, представило в Межрайонную ИФНС России по Новосибирской области заявление Корженевской Я.А. о внесении изменений на основании которого сотрудник внес запись в ЕГРЮЛ о возложении полномочий директора ООО «Эверест» на Корженевскую Я. А.

2-ой эпизод – аналогичный.

Приговорил:

Признать Корженевскую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ и назначить наказание в виде месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства заработной платы осуждённого ежемесячно.

Путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства заработной платы осуждённого ежемесячно.

Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.

Обязать Корженевскую в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную силу встать на учёт в инспекцию исполнения наказания по месту своего жительства, не менять место жительства без уведомления инспекции исполнения наказания, являться на регистрацию согласно установленному инспекцией графику.

2. № 1-80/2016 от 14 ноября 2016. Судебный участок №104 г.Уссурийск

В один из дней января 2016 года неустановленное в ходе следствия лицо, имея умысел на образование юридического лица на подставное лицо и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, встретив ранее ему знакомого предложило ему, за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей, предоставить свой документ удостоверяющий личность для совершения вышеуказанных целей. На данное предложение , у которого к моменту окончания беседы с неустановленным лицом, возник корыстный умысел на незаконное обогащение преступным путем, согласился.

Своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ — предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Подсудимый с предъявленным обвинением согласен полностью, вину признал, в содеянном раскаялся

Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.

3. № 1-7/2017 от 23 января 2017 года. Судебный участок №62 Октябрьского района.

В начале апреля 2015 года Игнатов К.Н., находясь у дома познакомился с неустановленным лицом, которое предложило ему за материальное вознаграждение создавать юридические лица на имя Игнатова К.Н. Для этого Игнатов К.Н. должен был передать неустановленному лицу свой паспорт.

Игнатов К.Н., имея умысел на получение имущественной выгоды, согласился, и тем самым Игнатов К.Н. и неустановленное лицо вступили в преступный сговор. При этом они распределили между собой роли — Игнатов К.Н. предоставляет паспорт на свое имя и подписывает документы, а неустановленное лицо оформляет документы, оплачивает услуги Игнатова К.Н. и иные расходы, организует подачу документов в ИФНС.

Признать Игнатова К.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде обязательных работ на срок 220 (двести двадцать) часов; вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

4. № 1-521/2016 от 22 июня 2016 года. Ленинский районный суд г. Челябинска.

Ряжапов Н.Ф. путем предоставления документа, удостоверяющего личность — паспорта гражданина РФ на его имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — Инспекцию ФНС России по Ленинскому району г. Челябинска внес в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, образовал и создал Общество с ограниченной ответственностью «Контур-М».

То есть Ряжапов Н.Ф. незаконно представил паспорт гражданина РФ для создания юридического лица, путем предоставления данных паспорта гражданина РФ с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве подставного лица, как о руководителе и учредителе юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

Ряжапов Н.Ф. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание за совершение данного преступления в виде обязательных работ на срок сто восемьдесят часов.

5. № 1-294/2016 от 17.11.2016. Центральный р/с г. Воронежа

В 2015г. неустановленные следствием лица разработали преступный план, согласно которому планировалось совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества с использованием реквизитов и банковских счетов коммерче­ских организаций (обществ с ограниченной ответственностью), которые были бы учреждены от имени подставных лиц, которых следовало подобрать из категории малообеспеченных и нуж­дающихся граждан, а также лиц, употребляющих наркотические средства и ведущих антиобще­ственный образ жизни.

Осуществляя общий преступный план, действуя в рамках отведенной роли, неустановленный в ходе следствия один из участников преступления вступил с ранее незнакомым Коноваловым 1ИО., не имеющего постоянного источника заработка и нуждавшегося в материальных средствах, в преступный сговор об оказании последним пособничества в совершении мошенничества, а именно — о приобретении на свое имя коммерческой организации без цели дальнейшего занятия предпринимательской деятельностью, перерегист­рации организации в органах ФНС на свое имя, перерегистрации расчетного счета в банке на свое имя и последующую передачу неустановленным следствием лицам учредительных и регистрационных документов организации, документов на доступ к расчетному счету, а также логина, пароля, номера мобильного телефона для совершения операций по расчетному счету в электронной форме в целях использования в последующем неустановленными лицами для хищения денежных средств.

Реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на оказание содействия неустановленным лицам путем приобретения коммерческой организации и последующей передачи средств доступа к банковскому счету организации для хищения ими денежных средств, Коновалов 1ИО., получив от неустановленного следствием лица денежные средства в сумме 70000 рублей для приобретения и перерегистрации коммерческой организации на свое имя.

На основании указанных документов в ЕГРЮЛ были внесены изменения о новом владельце и новом руководителе исполнительного органа юридического лица – ООО, которым номинально стал Коновалов 1ИО.

Признать КОНОВАЛОВА 1ИО виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 33 ч.5, ст. 159 ч.4 УК РФ и по ст. 173.2 ч.1 УК РФ и назначить ему наказание:

-по ст. 33 ч.5, ст. 159 ч.4 УК РФ в виде 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

-по ст. 173.2 ч.1 УК РФ в виде 1 (одного) года исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства.

В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, с учетом положений ст. 71 УК РФ, из расчета, что одному дню лишения свободы соответствует три дня исправительных работ, окончательно к отбытию Коновалову 1ИО. определить 9 (девять) месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В случае, если Ваш судебный спор или иной спор, договорная работа или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данной или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваша правовая позиция соответствует последним изменениям практики и законодательству.

Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.

Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или напишите на адрес [email protected]

Давид Гликштейн, менеджер. Пишу статьи, ищу интересную информацию и предлагаю способы ее практического использования. Верю, что благодаря качественной юридической аналитике клиенты приходят к юридической фирме, а не наоборот. Согласны? Тогда давайте дружить на Facebook.

Если вам понравился этот материал или какие-либо наши иные, то порекомендуйте их вашим коллегам, знакомым, друзьям или деловым партнерам.

Смотрите так же:  Образец заявления для подтверждения статуса налогового резидента

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *